钢城会计被骗27.8万！这些“保证金”不能随便交！

苣荬菜 · 发表于 2021-10-24 09:56

公司要经营

收账转款是很正常的业务往来

这领导交办的事情

自然要麻利地办好

但就是因为完成得过于利索

险些让自己和公司蒙受了巨额财产损失

前不久钢城公安分局破获了一起冒充领导诈骗案件

济南一家公司的财务人员小刘

在QQ上接到所在单位的领导通知

要马上转给客户一笔钱

作为一个项目的保证金

小刘介绍

当天中午她接到了自称单位某领导的邮件

让她进一个QQ群

进群后小刘发现，群里人虽然不多

但备注名不是董事长，就是财务总监、部门经理

作为单位小小一职员

小刘可是一句话都不敢多说

在群里，领导告诉小刘有个项目急需保证金，要求小刘立即转款小刘尝试和领导电话核实但对方电话始终占线在领导多次催促下小刘只得先转款，然后事后再进行核实

事后，小刘在和领导沟通后才发现自己上当了于是赶紧来到钢城公安分局辛庄派出所报案受理此案后，民警立即启动止付和冻结工作在骗子将钱转移之前及时冻结了涉案的相关账号将这笔钱款拦截下来民警说，再稍晚一点这钱可能就要被骗子转走了

警方提示
骗子通过网络了解公司企业信息，然后安排人潜入企业群进行卧底，借机了解企业人员构成、说话语气、交流方式以及公司运营情况。时机成熟后，骗子就会以领导名义，将财会人员拉到一个新建群里，这个群里除了财会人员，其余都是骗子。由于骗子们备注的都是领导的名字，因此，作为基层工作人员，是不会在群里提出质疑的。那么，当骗子以各种名义要求转款的时候，财会人员也很难拒绝。